Società cartiere: un indicatore sintetico per riconoscerle

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Per individuare le cartiere all’interno dell’insieme di imprese attive è stato costruito un indicatore che sintetizza alcune delle più significative caratteristiche delle cartiere relative alla struttura produttiva, al personale, all’esposizione finanziaria, alla dotazione patrimoniale e alla capacità reddituale. Il documento “un indicatore sintetico per individuare le società cosiddette cartiere” pubblicato nei Quaderni dell’antiriciclaggio, dicembre 2020 dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia analizza le caratteristiche di queste società, imprese che emettono fatture per operazioni inesistenti consentendo a imprese produttive di utilizzarle sia a fini di evasione fiscale, indicando in bilancio costi inesistenti, sia a fini di riciclaggio o per altri scopi illegali.Leggi tutto

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