Settore gioco: gli obblighi antiriciclaggio

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“Le linee di intervento della nuova regolamentazione antiriciclaggio nel settore del gioco” è il titolo del quaderno dell’antiriciclaggio n. 9 pubblicato dall'Unità d'Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF). Gli obblighi antiriciclaggio spettano ai distributori e agli esercenti che sono tenuti ad osservare i nuovi obblighi di: adeguata verifica, conservazione e segnalazione di operazioni sospette applicabili in generale a tutti i soggetti destinatari, osservanza delle specifiche disposizioni dettate dal Titolo IV del decreto antiriciclaggio. All’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) nel settore del gioco spetta il ruolo di supervisore e a tale scopo gli sono state attribuite funzioni di regolamentazione, indirizzo, coordinamento e controllo.

Fonte: IPSOA – Informazione quotidiana su fisco, lavoro e pensioni, bilancio, gestione d’impresa e finanziamenti.

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