Segnalazioni operazioni sospette: in aumento nel primo semestre 2020

News Fisco - Studio Venturin Padova
Sismabonus, acquisto di case antisismiche: cosa succede in caso di asseverazione tardiva
1 Ottobre 2020
News Lavoro - Studio Venturin - Padova
Decreto agosto: abilitazione alla conduzione di generatori di vapore
1 Ottobre 2020
News Fisco - Studio Venturin Padova

In aumento le segnalazioni di operazioni sospette ricevute dall’Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia nel primo semestre del 2020, dovuto soprattutto all’incremento di segnalazioni in tema di riciclaggio. Lo ha evidenziato l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia con la pubblicazione della Collana Dati statistici I-2020 dei Quaderni dell’antiriciclaggio. Le Autorità internazionali e nazionali hanno in più occasioni richiamato le minacce criminali emergenti legate alla pandemia da COVID-19 e la necessità di una crescente attenzione e collaborazione da parte di tutti i soggetti interessati.Leggi tutto

Comments are closed.

Contatti