Scambio di informazioni sui meccanismi transfrontalieri: pubblicate le regole tecniche

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Approda in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze che definisce le regole tecniche e le procedure relative allo scambio automatico di informazioni sui meccanismi transfrontalieri. L'allegato A al decreto individua gli esempi di meccanismi di aggiramento della normativa sullo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari, tra cui rientra la commercializzazione di uno schema che incentiva la trasformazione di fondi detenuti presso un conto di deposito oggetto di comunicazione in attività non finanziarie (come immobili, oro, pietre preziose, opere d’arte), con lo scopo prevalente di aggirare questo obbligo.Leggi tutto

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