Operazioni sospette: dal 2020 nuova funzione di caricamento delle segnalazioni

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Introdotta una nuova funzione di caricamento delle segnalazioni di operazioni sospette riconducibili ai settori delle carte di pagamento, dei giochi e dei virtual asset a partire dal mese di gennaio 2020. Lo ha reso noto l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, che ha specificato come in tal modo si intende semplificare il processo di inserimento dei dati. I segnalanti hanno la facoltà di scegliere se avvalersi o meno di tale opzione, purché le SOS della specie siano sempre corredate di tutte le informazioni strutturate necessarie a un approfondimento efficace.Leggi tutto

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