Obblighi antiriciclaggio con nuove regole

News Impresa - Studio Venturin Commercialisti Padova
Crisi d’impresa: indici di allerta con approccio gerarchico
26 Ottobre 2019
News Impresa - Studio Venturin Commercialisti Padova
Cambio della guardia alla BCE, mentre USA e Giappone decidono sui tassi
28 Ottobre 2019
News Fisco - Studio Venturin Padova

Approda in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. n. 125 del 2019, che dà attuazione alla V direttiva antiriciclaggio. Tra le novità previste dal provvedimento l’ampliamento dei poteri delle Autorità di Vigilanza, la collaborazione e lo scambio di informazioni tra Autorità Nazionali, nuove misure di adeguata verifica rafforzata che gli intermediari bancari o finanziari devono attuare per i clienti che operano con Paesi ad alto rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Inoltre, il decreto consente alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo di disporre del Nucleo speciale di polizia valutaria.Leggi tutto

Comments are closed.

Contatti