Obblighi antiriciclaggio ad ampio raggio

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V direttiva antiriciclaggio: approvato il decreto attuativo
4 Ottobre 2019
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Via libera definitivo del Consiglio dei Ministri al decreto attuativo della V direttiva antiriciclaggio. Le novità del decreto garantiscono una sicura tracciabilità dei flussi finanziari, il rafforzamento degli strumenti di prevenzione e lotta al terrorismo e alle attività connesse e il contrasto ai pagamenti in forma anonima e alle nuove forme di pagamento (in particolare, alle monete virtuali), con una maggiore operatività delle nuove norme di collaborazione fra le autorità fiscali. Il decreto prevede anche l’inasprimento delle sanzioni (e il ricorso alla confisca) e una implementazione degli obblighi a carico dei professionisti.Leggi tutto

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