Lotta al riciclaggio con nuove e più pesanti sanzioni

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La lotta al riciclaggio passa attraverso un inasprimento delle sanzioni. La direttiva n. 2018/1673 prevede, con riferimento al reato di riciclaggio consumato nell’ambito dell’Unione europea, l’obbligo per gli Stati membri di prevedere come misura di repressione un periodo minimo di reclusione non inferiore ai quattro anni. Gli Stati, inoltre, devono prevedere anche ulteriori sanzioni ovvero misure di carattere temporaneo o permanente, quali l’esclusione dall’accesso a fondi pubblici, sovvenzioni e concessioni, la temporanea interdizione dall’esercizio di pratiche ed attività commerciali, il temporaneo divieto di accesso ai pubblici uffici.Leggi tutto

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