L’emergenza Covid-19 aumenta il rischio di usura: cosa fare

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L’emergenza sanitaria da Covid-19 si è trasformata in crisi economica e finanziaria soprattutto per le imprese. In questa situazione di incertezza cresce il rischio usura. L’allarme è stato lanciato nelle ultime settimane dall’UIF che ha segnalato l’aumento dei fenomeni fraudolenti legati alle difficoltà oggettive per le aziende di accedere al credito. Per agevolare la valutazione sugli eventuali profili di sospetto riciclaggio o di finanziamento di attività criminali, l’UIF ha messo a disposizione gli indicatori di anomalia per gli intermediari. Questi strumenti permettono di ridurre i margini di incertezza delle valutazioni che ogni professionista ha il dovere di fare e di contenere gli oneri relativi agli obblighi di segnalazione di operazioni sospette.Leggi tutto

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