La Commissione UE adotta la black list antiriciclaggio

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La Commissione europea ha adottato la black list dei Paesi terzi che non hanno norme adeguate contro il riciclaggio e i flussi sospetti di denaro e quindi favoriscono indirettamente il finanziamento ai terroristi e alla criminalità organizzata. Nella lista entrano 23 Stati, tra cui Arabia Saudita, Bahamas, Panama e Portorico. Le banche e le altre istituzioni finanziarie UE dovranno effettuare controlli rafforzati sulle operazioni finanziarie che coinvolgono clienti e istituti finanziari dei paesi terzi ad alto rischio che figurano nella lista.Leggi tutto

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