Dati antiriciclaggio ad utilizzo diretto per le indagini tributarie

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La circolare della Guardia di Finanza recante la “Programmazione operativa 2019” si sofferma, tra gli altri aspetti, anche sulla diretta utilizzabilità ai fini fiscali dei dati antiriciclaggio. Il tutto in considerazione di un duplice intervento normativo che, nel corso del 2017 e del 2018, ha determinato un considerevole ampliamento delle facoltà istruttorie dell’Amministrazione finanziaria, permettendo il pieno utilizzo di dati che emergono sia da quanto acquisito in assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, sia da segnalazioni di operazioni sospette.Leggi tutto

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