Contrasto al riciclaggio: analisi sull’identificazione non in presenza fisica

News Fisco - Studio Venturin Padova
Superbonus, l’audizione di Ruffini: a breve la pubblicazione di una nuova circolare
18 Novembre 2020
News Fisco - Studio Venturin Padova
Irap: escluso Il medico con un solo collaboratore part time, con mansione di segretario
18 Novembre 2020
News Fisco - Studio Venturin Padova

La legislazione italiana antiriciclaggio prevede alcune ipotesi in cui sia possibile svolgere l’identificazione non in presenza del cliente. Essa può essere effettuata sulla base di numerosi presupposti di tipo documentale, di tipo informatico, conoscenza pregressa. Lo ha sottolineato il Consiglio Nazionale del Notariato con il documento dal titolo “L’identificazione non in presenza fisica nel contrasto al riciclaggio ed al terrorismo internazionale”, con cui ha analizzato le problematiche riguardanti l’identificazione e l’identità digitale e gli strumenti di identificazione a distanza.Leggi tutto

Comments are closed.

Contatti