Banca d’Italia: controlli antiriciclaggio rafforzati per la verifica della clientela

News Lavoro - Studio Venturin - Padova
Fondo clero: aggiornato l’importo del contributo per il 2018
27 Agosto 2019
News Fisco - Studio Venturin Padova
Ipotesi rimborso IVA: le perplessità dell’AIDC
28 Agosto 2019
News Impresa - Studio Venturin Commercialisti Padova

Entrano in vigore dal 28 agosto 2019 le nuove disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo definite dalla Banca d’Italia, con provvedimento del 30 luglio 2019. Le norme rafforzano ulteriormente il presidio antiriciclaggio in ossequio ai dettami della disciplina norme comunitaria e nazionale. Banche, società finanziarie e fiduciarie, istituti di moneta elettronica e di pagamento e gli altri soggetti intermediari dovranno effettuare i controlli in base al profilo di rischio dei clienti, individuato secondo schemi interni. Le disposizioni vincolano i destinatari ad adeguarsi dal 1° gennaio 2020.

Fonte: IPSOA – Informazione quotidiana su fisco, lavoro e pensioni, bilancio, gestione d’impresa e finanziamenti.

Comments are closed.

Contatti