Apertura di conti bancari relativi alle procedure esecutive immobiliari: chi è il titolare effettivo

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Il CNF, CNN e il CNDCEC hanno invitato l’ABI e la Banca d’Italia, a far cessare la prassi utilizzata dagli istituti di credito in questi ultimi mesi di identificare, quale titolare effettivo dei conti bancari relativi alle procedure esecutive immobiliari, il notaio, l’avvocato o il commercialista all’uopo delegato. Si tratta di una impostazione errata, sia dal punto di vista concettuale, per i precisi poteri affidati al giudice della procedura, sia per quanto concerne i rischi connessi alla normativa in materia di antiriciclaggio.Leggi tutto

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