Antiriciclaggio: ufficiali le disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti

Pubblicate in Gazzetta Ufficiale le “Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”. Devono essere conservati i dati e le informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e a consentire lo svolgimento delle attività di analisi effettuate dalle autorità competenti. I soggetti destinatari dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni entro il 31 dicembre 2020.

Fonte: IPSOA – Informazione quotidiana su fisco, lavoro e pensioni, bilancio, gestione d’impresa e finanziamenti.