Antiriciclaggio: stretta sulle monete virtuali

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È in consultazione fino al 20 aprile lo schema di decreto di recepimento della V direttiva antiriciclaggio. Tra le novità in arrivo, le modifiche riguardanti le monete virtuali, i prestatori di servizi e i gestori di portafogli virtuali: per tale comparto l’adempimento degli obblighi è stato generalizzato ed ampliato. Significativo risulta, inoltre, l’ampliamento dei poteri – di collaborazione ed ispettivi – delle Autorità di vigilanza di settore. Ampliamento sul quale, peraltro, è già lecito sollevare qualche perplessità con riferimento alla tutela dei diritti della clientela, sotto forma sia di partecipazione al procedimento, sia di preventiva comunicazione delle attività ispettive concordate tra le Autorità dei diversi Paesi UE.Leggi tutto

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