Antiriciclaggio: si riparte dal titolare effettivo e da importanti obblighi per le imprese

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Dal 10 novembre 2019 entrano in vigore le modifiche apportate alla disciplina antiriciclaggio dal decreto attuativo della V direttiva UE (D.Lgs. n. 125/2019): il decreto interviene su molti aspetti, in taluni casi semplicemente espandendo le precedenti disposizioni, in altri, invece, apportando significative integrazioni. In particolare, sono stati modificati i criteri di individuazione del titolare effettivo ed è stato ulteriormente dilatato il termine entro il quale il MEF, di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico, dovrà disciplinare l’istituzione del registro dei titolari effettivi. Nuovi obblighi di comunicazione in arrivo anche per gli Organismi di autoregolamentazione.Leggi tutto

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