Antiriciclaggio: sfide e rimedi alla crisi da Covid-19

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Sfide, buone prassi e risposte politiche alle nuove minacce di riciclaggio e finanziamento del terrorismo derivanti dalla crisi mondiale da Covid-19: le analizza la Financial Action Task Force con un documento che fornisce alcuni spunti per un’adeguata applicazione delle norme antiriciclaggio (AML) e antiterrorismo (CFT) in una fase in cui la vulnerabilità dei presidi potrebbe comportare un abbassamento del livello di guardia e favorire la diffusione di pratiche illecite. Il documento, redatto sulla base delle informazioni recentemente fornite dai membri del Global Network GAFI, non rappresenta un Position Paper, né risulta idoneo a modificare gli standard FATF; nondimeno, le indicazioni in esso fornite sono di indubbio interesse per tutti i destinatari degli obblighi antiriciclaggio e antiterrorismo.Leggi tutto

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