Antiriciclaggio: procedura d’infrazione per l’Italia

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La Commissione europea ha invitato l’Italia a recepire pienamente le norme dell'UE in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Tra le decisioni principali del pacchetto infrazioni di marzo, la Commissione ha deciso di inviare pareri motivati ad Austria e Paesi Bassi e lettere di costituzione in mora a Italia, Cechia Regno Unito, Slovenia, Svezia e Ungheria. Gli Stati hanno due mesi di tempo per rispondere e adottare misure adeguate; in caso contrario la Commissione può procedere alle prossime fasi della procedura di infrazione.Leggi tutto

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