Antiriciclaggio: per i professionisti nuovi alert sulla cessione di crediti fiscali fittizi

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Nella comunicazione dell’UIF sugli schemi rappresentativi di comportamenti anomali, il vero elemento di novità per i professionisti è rappresentato dall’analisi dell’operatività connessa con la cessione dei crediti fiscali fittizi e altri indebiti utilizzi. In particolare, il nuovo schema D elaborato dall’UIF rappresenta un supporto valutativo a beneficio dei professionisti (avvocati, notai, commercialisti) che possono, a vario titolo, avere contezza di operazioni apparentemente lineari, ma che in realtà si basano su frodi fiscali: si tratta, infatti, di fattispecie di liquidazione di crediti che risultano dalle dichiarazioni fiscali fraudolente, evidentemente finalizzate al solo scopo di evadere imposte altrimenti dovute.Leggi tutto

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