Antiriciclaggio: la parola ai commercialisti sull’adempimento degli obblighi

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I commercialisti devono compilare e inviare agli Ordini territoriali il questionario antiriciclaggio entro il 10 marzo 2020: le domande – suddivise in quattro macro argomenti (organizzazione dello studio professionale e degli adempimenti antiriciclaggio, adeguata verifica della clientela, conservazione documentale e segnalazione operazioni sospette) – mirano a definire in maniera oggettiva le misure poste in essere dal professionista nel proprio studio per mitigare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Il questionario dovrà essere compilato con autodichiarazione sul fatto che i dati in esso contenuti sono veri e reali; in caso contrario il rischio è di incorrere nel reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.Leggi tutto

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