Antiriciclaggio e illeciti tributari: l’UIF aggiorna gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali

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11 Novembre 2020
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Al fine di agevolare l'adempimento degli obblighi di collaborazione attiva con specifico riferimento alle operatività sospette in materia fiscale, con la comunicazione del 10 novembre 2020 l’UIF aggiorna gli schemi di anomalia adottati nel 2010 e nel 2012 – rispettivamente in tema di frodi sull'IVA intracomunitaria e in materia di frodi fiscali internazionali e nelle fatturazioni – e pubblica un nuovo schema dedicato alla cessione dei crediti fiscali fittizi e altri indebiti utilizzi.Leggi tutto

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