Antiriciclaggio: da Bankitalia nuove disposizioni per l’adeguata verifica della clientela

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Il nuovo provvedimento della Banca d’Italia del 4 febbraio 2020, emanato in esecuzione del decreto antiriciclaggio limitatamente all'attività di trattamento delle banconote in euro, per gli operatori non finanziari, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento contiene i criteri generali per la valutazione dei fattori di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, e fa riferimento al principio dell'approccio basato sul rischio, per cui gli operatori adottano misure di adeguata verifica graduate in relazione al grado di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo associato al singolo cliente.

Fonte: IPSOA – Informazione quotidiana su fisco, lavoro e pensioni, bilancio, gestione d’impresa e finanziamenti.

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