Antiriciclaggio: da Bankitalia i nuovi assetti organizzativi

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Con il provvedimento del 26 marzo 2019 la Banca d’Italia ha dettato nuove disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 dell’8 aprile 2019, il provvedimento allinea l’Italia alla normativa europea. Le disposizioni entreranno in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. I destinatari hanno l’obbligo di adeguarsi alle disposizioni entro il 1° giugno 2019, ma alcuni obblighi si applicano a partire dal 1° gennaio 2020.

Fonte: IPSOA – Informazione quotidiana su fisco, lavoro e pensioni, bilancio, gestione d’impresa e finanziamenti.

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