Antiriciclaggio: da aprile scatta la segnalazione per le movimentazioni per contanti con le banche

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L’unita di informazione finanziaria della Banca di Italia ha introdotto un nuovo criterio di comunicazione oggettiva per la prevenzione del riciclaggio: banche ed intermediari finanziari a partire dal mese di aprile dovranno comunicare i dati dei clienti che effettuano movimentazione di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro nel corso di un mese. In sede di prima applicazione del provvedimento, le comunicazioni relative ai mesi di aprile, maggio e giugno 2019 possono essere inviate alla UIF entro la data di scadenza relativa alle comunicazioni del mese di luglio 2019 (15 settembre 2019).Leggi tutto

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