Antiriciclaggio: come effettuare l’identificazione da remoto

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Il ricorso a collegamenti da remoto va valutato anche con riferimento agli obblighi antiriciclaggio in materia di adeguata verifica della clientela. Le identificazioni e le transazioni dei clienti svolte con sistemi di identificazione digitale affidabili e indipendenti, dotati di adeguate misure di mitigazione del rischio, possono presentare un livello di rischio più basso se vengono implementati livelli di garanzia più elevati e/o appropriate misure di controllo del rischio antiriciclaggio. La legislazione nazionale già prevede alcune ipotesi di adeguata verifica della clientela a distanza, alle quali si sommano le indicazioni del GAFI emanate a marzo 2020 e i suggerimenti del Consiglio nazionale del Notariato.Leggi tutto

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