Antiriciclaggio, bocciata la black list UE. In arrivo un nuovo elenco di paradisi fiscali

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Gli Stati membri hanno bocciato la black list antiriciclaggio predisposta, forse con eccessiva tempestività, dalla Commissione UE. La lista elencava le giurisdizioni inadempienti o non soddisfacenti in materia di norme su antiriciclaggio e lotta al terrorismo finanziario, in tutto 23 Paesi tra cui anche l’Arabia Saudita, che ha subito inviato lettere di protesta ai Paesi UE chiedendo di esserne esclusa; sulla lista si registrava anche la contrarietà degli USA. Ora la Commissione sta per predisporre un nuovo elenco, diretto ad ampliare la lista nera dei paradisi fiscali: si valuta l’estensione anche a Emirati Arabi Uniti e Bermuda.Leggi tutto

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