Antiriciclaggio a tre vie per i commercialisti

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Il CNDCEC ha varato le regole tecniche rivolte agli iscritti all’Albo in materia di applicazione delle disposizioni antiriciclaggio. Le tre regole – che saranno vincolanti per i commercialisti tra sei mesi – hanno per oggetto la valutazione del rischio, l’adeguata verifica della clientela e la conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni. Con riguardo al primo profilo, i professionisti valutano il rischio inerente all’attività, inteso quale rischio correlato alla probabilità che l’evento possa verificarsi e alle sue conseguenze, nonché l’adeguatezza dell’assetto organizzativo e dei presidi (vulnerabilità), al fine di determinare il rischio residuo e adottare procedure per la gestione e la mitigazione del medesimo.Leggi tutto

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